Posted by on 9th April 2025

Het OM gaat Rabobank dagvaarden, omdat de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden zou hebben. De bank heeft volgens justitie lange tijd te weinig klantonderzoek gedaan en ongebruikelijke transacties gemeld.
Source: News

Posted in: Uncategorised
Tags:

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply